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发表于 2024-04-25 16:03:57 股吧网页版
三元环境:关于召开2023年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-25


证券代码:833347 证券简称:三元环境 主办券商:华西证券
四川三元环境治理股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 16 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833347 三元环境 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京东卫(成都)律师事务所的律师
(七)会议地点

四川三元环境治理股份有限公司 A501 会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

由董事长对公司 2023 年度董事会工作情况进行汇报与总结,并形成书面报告。
(二)审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席对公司 2023 年度监事会的工作进行汇报与总结,并形成书面报告。
(三)审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

报告内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《四川三元环境治理股份有限公司2023 年年度报告》(公告编号:2024-010)及《四川三元环境治理股份有限公
司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-011)。
(四)审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司财务审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的财务数据,由公司财务负责人对公司 2023 年度财务决算进行汇报,并形成报告。(五)审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年的经营规划及目标汇报公司 2024 年度财务预算情况并形
成报告。
(六)审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

根据公司战略发展规划,更好地维护全体股东长远利益,结合公司财务状况及经营发展的实际需要,2023 年度公司拟不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。
(七)审议《关于调整 2024 年度向银行申请综合授信额度事项有效期的议案》
公司于 2024 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-003),综合授信事项有效期自 2024 年第一次临时股东大会
审议通过之日起至 2025 年 2 月 18 日止。为保证公司流动资金的连续性,现将
向银行申请综合授信事项有效期延长至 2024 年年度股东大会审议通过之日止。(八)审议《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会将于 2024 年 4 月 25 日届满,根据《公司法》等相
关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,现提名滕德海、辜筱菊、杨云、李惠、邓艳华为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

公司董事会对上述董事候选人进行了任职资格审查,均不属于失信联合惩戒对象且不存在法律法规规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形,
符合担任公司董事的条件。
(九)审议《……
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