公告日期：2022-12-21

公告编号：2022-070

证券代码：833374 证券简称：东方股份 主办券商：华龙证券
浙江衢州东方集团股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：衢州东方大酒店集思厅会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：潘廉耻
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数168,710,097 股，占公司有表决权股份总数的 80.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-070

4. 公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

根据 2022 年 8 月 25 日披露的半年度报告，截至 2022 年 6 月 30 日，公司合
并报表中归属于母公司的未分配利润为 298,443,102.64 元，母公司报表中未分配利润为 24,935,897.43 元。公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利 1.15 元（含税）,共计派发现金红利 24,150,000.00
元,剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

具 体 内 容 详 见 公 司 12 月 6 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江衢州东方集团股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-066）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 168,710,097 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录

《浙江衢州东方集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

浙江衢州东方集团股份有限公司

董事会
2022 年 12 月 21 日

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