公告日期:2024-01-23
公告编号:2024-009
证券代码:833378 证券简称:深深爱 主办券商:华龙证券
深圳深爱半导体股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 19 日
2.会议召开地点:无
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 12 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:方建宏董事长
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订公司采购管理办法的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-009
修订后的《深圳深爱半导体股份有限公司采购管理办法》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于制定公司财务管理规定的议案》
1.议案内容:
《深圳深爱半导体股份有限公司财务管理规定》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司组织架构调整的议案》
1.议案内容:
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号:2024-010)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司经营班子 2022 年度绩效考核方案、考核结果及应用
方案的议案》
公告编号:2024-009
1.议案内容:
公司经营班子 2022 年度绩效考核方案、考核结果及应用方案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳深爱半导体股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》
深圳深爱半导体股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 23 日
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