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发表于 2023-05-12 15:41:19 股吧网页版
宏安翔:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-12



证券代码:833381 证券简称:宏安翔 主办券商:山西证券

山西宏安翔科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长程运宏

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数25,155,900 股,占公司有表决权股份总数的 100%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:

监事会就 2022 年度日常工作情况、相关会议及决议内容等进行总结报告。

2.议案表决结果:

同意股数 25,155,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:

董事会对 2022 年度公司经营情况、董事会主要工作进行了全面的回顾和

总结。

2.议案表决结果:

同意股数 25,155,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,

占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容:

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山西宏安翔科技股份有限公司 2022 年年 度报告》 (公告编号:2023-002)和《山西宏安翔科技股份有限公司 2022 年

年度报告摘要》(公告编号:2023-001)。

2.议案表决结果:

同意股数 25,155,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次

股 东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了 2022 年度财务决算报告,对公司

2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果:

同意股数 25,155,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

公司根据 2023 年经营计划,并结合公司 2022 年度财务决算情况,同时考

虑多种不确定性因素,编制了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:

同意股数 25,155,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反

对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占

本次股 东大会有表决权股份总……
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