公告日期：2021-05-20

证券代码：833383 证券简称：漯效王 主办券商：安信证券
河南漯效王生物科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长兼总经理李龙伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

河南漯效王生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月
29 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数26,593,600 股，占公司有表决权股份总数的 94.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容

董事会就公司 2020 年度董事会工作情况做工作报告。
2.议案表决结果

同意股数 26,593,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容

监事会就公司 2020 年度监事会工作情况做工作报告。
2.议案表决结果

同意股数 26,593,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2020 年度审计报告》
1.议案内容

审议公司 2020 年度审计报告。
2.议案表决结果

同意股数 26,593,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
1.议案内容

审议公司 2020 年度财务决算报告。
2.议案表决结果

同意股数 26,593,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》
1.议案内容

审议公司 2021 年度财务预算报告。
2.议案表决结果

同意股数 26,593,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2020 年度报告及摘要》
1.议案内容

审议公司 2020 年度报告及摘要。

2.议案表决结果

同意股数 26,593,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容

公司拟以总股本 28,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派
发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金 4,200,……
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