公告日期：2021-09-08

公告编号：2021-033

证券代码：833383 证券简称：漯效王 主办券商：安信证券
河南漯效王生物科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1．会议召开时间：2021 年 9 月 7 日

2．会议召开地点：公司会议室
3．会议召开方式：现场

4．发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 3 日以直接送达方式发出
5．会议主持人：董事长兼总经理李龙伟
6．召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名马要力先生担任公司董事的议案》
1．议案内容

因公司原董事柴向阳先生辞职，导致公司董事会人数低于法定人数，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，提名马

公告编号：2021-033

要力先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。在新任董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，履行董事职责。
2．议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3．回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4．提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
1．议案内容

提议于 2021 年 9 月 23 日召开 2021 年第三次临时股东大会。

2．议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3．回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4．提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南漯效王生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河南漯效王生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 8 日

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