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公告日期:2021-09-24
公告编号:2021-036
证券代码:833383 证券简称:漯效王 主办券商:安信证券
河南漯效王生物科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第四次会议于 2021 年9 月 7 日审议并通过:
提名马要力先生为公司董事,任职期限至第三届董事会届满之日止,本次任免尚需提交股东大会审议,自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 852,500 股,占公司股本的 3.04%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
因公司原董事柴向阳先生辞职,导致公司董事会人数低于法定人数,公司董事会根据《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定,提名马要力先生为公司第三届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
(三)新任董监高人员履历
马要力,男,汉族,1973 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。
1997 年 12 月至 2000 年 8 月在周口公交公司任稽查员;2000 年 9 月至 2010 年 11 月在
周口公交分公司任生产副经理;2010 年 12 月至 2015 年 3 月在河南省漯效王生物科技
有限公司任技术员;2015 年 4 月至 2021 年 1 月在河南漯效王生物科技股份有限公司任
车间主任;2021 年 2 月至今任河南漯效王生物科技股份有限公司生产副厂长;2021 年9 月起任河南漯效王生物科技股份有限公司董事。
公告编号:2021-036
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次董事的任命符合公司实际发展需要,有利于完善公司治理结构,不会对公司日常生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《河南漯效王生物科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》
河南漯效王生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 24 日
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