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发表于 2022-08-26 17:05:09 股吧网页版
漯效王:第三届监事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-08-26


公告编号:2022-016

证券代码:833383 证券简称:漯效王 主办券商:安信证券
河南漯效王生物科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 16 日以专人送达方式发出。
5.会议主持人:监事会主席李博
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《河南漯效王生物科技股份有限公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容

2022 年半年度报告。
2.议案表决结果

公告编号:2022-016

同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

(一)经与会监事签字确认的《河南漯效王生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

(二)经与会董事、高级管理人员签署的《河南漯效王生物科技股份有限公司 董 事、高级管理人员关于 2022 年半年度报告的书面确认意见》

(三)经与会监事签署的《河南漯效王生物科技股份有限公司监事会关于2022 年半年度报告的书面审核意见》

河南漯效王生物科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 26 日

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