公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-016

证券代码：833383 证券简称：漯效王 主办券商：安信证券
河南漯效王生物科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1．会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2．会议召开地点：公司会议室
3．会议召开方式：现场

4．发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 16 日以专人送达方式发出。
5．会议主持人：监事会主席李博
6．召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《河南漯效王生物科技股份有限公司 2022 年半年度报告》
1．议案内容

2022 年半年度报告。
2．议案表决结果

公告编号：2022-016

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3．回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《河南漯效王生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

（二）经与会董事、高级管理人员签署的《河南漯效王生物科技股份有限公司 董 事、高级管理人员关于 2022 年半年度报告的书面确认意见》

（三）经与会监事签署的《河南漯效王生物科技股份有限公司监事会关于2022 年半年度报告的书面审核意见》

河南漯效王生物科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 26 日

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