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发表于 2023-02-27 15:39:18 股吧网页版
漯效王:关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-02-27


公告编号:2023-003

证券代码:833383 证券简称:漯效王 主办券商:安信证券
河南漯效王生物科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次会议由董事会召集,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 3 月 17 日 09 时 30 分。

(六)出席对象

公告编号:2023-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833383 漯效王 2023 年 3 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

因公司战略发展规划的需要,经公司董事会研究决定拟修订经营范围,将公司章程中第十三条“经营范围:生物技术开发;水溶肥料、微生物菌剂、复合微生物肥料、生物有机肥、有机肥料的生产、销售(凭有效许可证核定内容经营);农产品(不含烟叶、棉花)销售;种子销售;小麦育种、小麦收购、农副产品销售(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营);货物或技术进出口(国家限定或禁止企业经营的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”修订为第十三条 “经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物农药技术研发;生物有机肥料研发;复合微生物肥料研发;肥料生产;肥料销售;农作物病虫害防治服务;林业有害生物防治服务;农业专业及辅助性活动;土壤污染治理与修复服务;农副产品销售;农业机械服务;农作物秸秆处理及加工利用服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);农药零售;农药批发;生物农药生产。”

公告编号:2023-003

上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1. 法人股东由法定代表亲自出席会议的, 应持法定代表人身份证明书、 加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、股票账户卡办理登记;由委托代理人出席会议的,还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记。

2.自然人股东由本人出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡办理登记;由委托代理人出席会议的,还须持授权委托书、代理人身份证办理登记。

(二)登记时间:2023 年 3 月 17 日 9:30 前

(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:李少林 ;联系地址:漯河市召陵区东城产业集 聚
区黄河路东段 3 号;联系电话:0395-3177118、15518282266;传真:
0395-3177118。……
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