公告日期：2023-02-27

公告编号：2023-003

证券代码：833383 证券简称：漯效王 主办券商：安信证券
河南漯效王生物科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 17 日 09 时 30 分。

（六）出席对象

公告编号：2023-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833383 漯效王 2023 年 3 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

因公司战略发展规划的需要，经公司董事会研究决定拟修订经营范围，将公司章程中第十三条“经营范围：生物技术开发；水溶肥料、微生物菌剂、复合微生物肥料、生物有机肥、有机肥料的生产、销售（凭有效许可证核定内容经营）；农产品（不含烟叶、棉花）销售；种子销售；小麦育种、小麦收购、农副产品销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；货物或技术进出口（国家限定或禁止企业经营的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”修订为第十三条 “经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物农药技术研发；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；肥料生产；肥料销售；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务;农业专业及辅助性活动；土壤污染治理与修复服务；农副产品销售；农业机械服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子)；农药零售；农药批发；生物农药生产。”

公告编号：2023-003

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1． 法人股东由法定代表亲自出席会议的， 应持法定代表人身份证明书、 加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、股票账户卡办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记。

2．自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持授权委托书、代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2023 年 3 月 17 日 9:30 前

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李少林 ；联系地址：漯河市召陵区东城产业集 聚
区黄河路东段 3 号；联系电话：0395-3177118、15518282266；传真：
0395-3177118。……
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