公告日期：2023-03-17

公告编号：2023-004

证券代码：833383 证券简称：漯效王 主办券商：安信证券
河南漯效王生物科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长兼总经理李龙伟
6.召开情况合法合规性说明：

河南漯效王生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 2 月
27 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数25,774,600 股，占公司有表决权股份总数的 92.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2023-004

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容

因公司战略发展规划的需要，经公司董事会研究决定拟修订经营范围，将公司章程中第十三条“经营范围：生物技术开发；水溶肥料、微生物菌剂、复合微生物肥料、生物有机肥、有机肥料的生产、销售（凭有效许可证核定内容经营）；农产品（不含烟叶、棉花）销售；种子销售；小麦育种、小麦收购、农副产品销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；货物或技术进出口（国家限定或禁止企业经营的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”修订为第十三条 “经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物农药技术研发；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；肥料生产；肥料销售；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务;农业专业及辅助性活动；土壤污染治理与修复服务；农副产品销售；农业机械服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子)；农药零售；农药批发；生物农药生产。”
2.议案表决结果

普通股同意股数 25,774,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

公告编号：2023-004

《河南漯效王生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》 ；
河南漯效王生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 17 日

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