公告日期:2023-03-17
公告编号:2023-004
证券代码:833383 证券简称:漯效王 主办券商:安信证券
河南漯效王生物科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长兼总经理李龙伟
6.召开情况合法合规性说明:
河南漯效王生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 2 月
27 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数25,774,600 股,占公司有表决权股份总数的 92.05%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公告编号:2023-004
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容
因公司战略发展规划的需要,经公司董事会研究决定拟修订经营范围,将公司章程中第十三条“经营范围:生物技术开发;水溶肥料、微生物菌剂、复合微生物肥料、生物有机肥、有机肥料的生产、销售(凭有效许可证核定内容经营);农产品(不含烟叶、棉花)销售;种子销售;小麦育种、小麦收购、农副产品销售(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营);货物或技术进出口(国家限定或禁止企业经营的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”修订为第十三条 “经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物农药技术研发;生物有机肥料研发;复合微生物肥料研发;肥料生产;肥料销售;农作物病虫害防治服务;林业有害生物防治服务;农业专业及辅助性活动;土壤污染治理与修复服务;农副产品销售;农业机械服务;农作物秸秆处理及加工利用服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);农药零售;农药批发;生物农药生产。”
2.议案表决结果
普通股同意股数 25,774,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
公告编号:2023-004
《河南漯效王生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》 ;
河南漯效王生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 17 日
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