公告日期：2023-04-26

证券代码：833383 证券简称：漯效王 主办券商：安信证券
河南漯效王生物科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1．会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2．会议召开地点：公司会议室
3．会议召开方式：现场

4．发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以直接送达方式发出
5．会议主持人：董事长兼总经理李龙伟
6．会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7．召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容

董事会就公司 2022 年度董事会工作情况做工作报告。
2.议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理就 2022 年度工作情况做工作报告。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度审计报告》
1.议案内容

审议公司 2022 年度审计报告。
2.议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容

审议公司 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容

审议公司 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2022 年度报告及摘要》
1.议案内容

审议公司 2022 年度报告及摘要。
2.议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司拟以总股本 28,000,000.00 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10
股派发现金红利 2.50 元（含税），合计派发现金 7,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润滚存以后年度分配。
2.议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容

续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。2.议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容

根据公司业务发展及生产经营情况，公司 2023 年度日常性关联交易分别为：（1）继续向关联方漯河市能波达光电科技有限公司租赁厂房、办公楼、仓库，租金共计 1,008,810.00 元。（2）向关联方采购包装物，预计金额不超过 200 万元。2.议案表决结果

同意 2……
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