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公告日期:2023-04-26
公告编号:2023-010
证券代码:833383 证券简称:漯效王 主办券商:安信证券
河南漯效王生物科技股份有限公司
关于预计 2023 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 预计2023年发 (2022)年与关 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 生金额 联方实际发生金 生金额差异较大的原因
额
购 买 原 材
料、燃料和 公司向关联方采购产品 2,000,000.00 1,018,762.91
动力、接受 包装物
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他 公司承租关联方所拥有 1,008,810.00 1,008,810.00
的厂房、办公楼及仓库
合计 - 3,008,810.00 2,027,572.91 -
(二) 基本情况
1.法人及其他经济组织
公告编号:2023-010
名称:漯河市能波达光电科技有限公司
住所:漯河市召陵区东城产业集聚区
注册地址:漯河市召陵区东城产业集聚区
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:李龙伟
实际控制人:李龙伟
注册资本:1000 万元
主营业务:电子元器件引线、节能灯的生产、销售;太阳能节能板及电子产 品的研发、技术服务及销售;房屋、仓库及厂房租赁。
关联关系:公司控股股东、实际控制人李龙伟持有漯河市能波达光电科技有 限公司 95%的股权;公司股东、董事马要力持有漯河市能波达光电科技有限公司 5%的股权。2.法人及其他经济组织
名称:漯河万彩印务有限公司
住所:漯河市召陵区东城管理办公室庙李村
注册地址:漯河市召陵区东城管理办公室庙李村
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:葛华伟
实际控制人:李龙伟
注册资本:150 万元
主营业务:包装装潢印刷品印刷,纸制品,印刷设备机械销售。
关联关系:公司控股股东、实际控制人李龙伟持有漯河万彩印务有限公司 80%的股权。
公司控股股东、实际控制人李龙伟与公司股东李敬伟为兄弟关系。
公司控股股东、实际控制人李龙伟是漯河招鑫商务服务中心(有限合伙)的执行事务合伙人。
因此,在上述关联交易中,李龙伟、李敬伟、马要力为关联董事,李龙伟、漯河招鑫商务服务中心(有限合伙)、李敬伟、马要力为关联股东。
二、 审议情况
公告编号:2023-010
(一) 表决和审议情况
2023 年 4 月 26 日,公司第三届董事会第十次会议审议《关于预计 2023 年度日常
性关联交易的议案》,李龙伟、李敬伟、马要力三名关联董事回避表决,表决结果:赞
成 2 票,占出席董事的 40%;回避 3 票,占出席董事的 60%;反对 0 票;弃权 0 票。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,直接将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。
三、 价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为,遵循有偿、公平、自愿的商业原则,实行市场定价,公允合理。关联交易不存在利用关联关系损害挂牌公司利益,向关联方输送利益的行为,也……
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