![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-01-10
公告编号:2024-001
证券代码:833383 证券简称:漯效王 主办券商:安信证券
河南漯效王生物科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 2 日以专人送达方式发
出
5.会议主持人:董事长兼总经理李龙伟
6.会议列席人员:公司监事会及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容
公告编号:2024-001
根据公司未来发展需要,为了更好的推进公司审计工作,经综合评估,公司决定变更会计师事务所,拟聘任北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年年度审计机构。
2.议案表决结果
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容
提议于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南漯效王生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
河南漯效王生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 10 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。