公告日期：2024-03-06

公告编号：2024-009

证券代码：833383 证券简称：漯效王 主办券商：国投证券
河南漯效王生物科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 24 日以直接送达方式发出

5.会议主持人：监事会主席李博
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容

因公司第三届监事会任期将于 2024 年 4 月 8 日届满，公司监事会提名李博、
贾文娟为公司第四届监事会监事候选人，并提交股东大会选举。监事任期三年，

公告编号：2024-009

自 2024 年 4 月 9 日起至 2027 年 4 月 8 日止。

2.议案表决结果

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南漯效王生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

河南漯效王生物科技股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 6 日

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