公告日期:2022-12-28
公告编号:2022-037
证券代码:833385 证券简称:康普盾 主办券商:国信证券
深圳康普盾科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 28 日
2.会议召开地点:广东省深圳市龙华区民治街道 1970 科技小镇 1 栋 402
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长吴波先生
6.会议列席人员:部分监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举吴波先生为第四届董事会董事长兼公司总经理的议案》1.议案内容:
公司第四届董事会已由公司股东大会选举产生,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会设董事长一名,全体董事一致选举吴波先生为公司
公告编号:2022-037
第四届董事会董事长,同时兼任公司总经理,任期三年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于任命易新雄先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定及公司经营发展需要,任命易新雄先生为公司副总经理,任期三年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于任命刘浩先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定及公司经营发展需要,任命刘浩先生为公司副总经理,任期三年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于任命陈加杰先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定及公
公告编号:2022-037
司经营发展需要,任命陈加杰先生为公司副总经理,任期三年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于任命杨标生先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定及公司经营发展需要,任命杨标生先生为公司副总经理,任期三年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳康普盾科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
深圳康普盾科技股份有限公……
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