公告日期：2022-04-27

证券代码：833390 证券简称: 国德股份 主办券商：兴业证券

福建国德科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十九条公司下列对外担保行 第三十九条公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提 为，应当在董事会审议通过后提
交股东大会审议通过： 交股东大会审议通过：

（一）单笔担保额超过公司最近 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保； 一期经审计净资产 10％的担保；（二）公司及其控股子公司的对 （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最 外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 50％以后 近一期经审计净资产 50％以后
提供的任何担保； 提供的任何担保；

（三）公司的对外担保总额，达 （三）公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总 到或超过公司最近一期经审计总资产的 30％以后提供的任何担 资产的 30％以后提供的任何担
保； 保；

（四）为资产负债率超过 70％的 （四）为资产负债率超过 70％的
担保对象提供的担保； 担保对象提供的担保；

（五）连续十二个月内担保金额 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 超过公司最近一期经审计总资产
的 30％。 的 30％。

（六）连续十二个月内担保金额 （六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产 超过公司最近一期经审计净资产
的 50％，且绝对金额超过 5,000 的 50％，且绝对金额超过 5,000
万元； 万元；

（七）对股东、实际控制人及其 （七）对股东、实际控制人及其
关联方提供的担保； 关联方提供的担保；

董事会审议上述担保事项 董事会审议上述担保事项
时，应经出席董事会会议的三分 时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。公司董 之二以上董事审议同意。公司董事会审议前款第（七）项担保事 事会审议前款第（七）项担保事项时，应当按照本章程第一百零 项时，应当按照本章程第一百零
六条有关规定审议。 六条有关规定审议。

股东大会在审议为股东、实 股东大会在审议为股东、实
际控制人及其关联人提供的担保 际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制 议案时，该股东或受该实际控制
人支配的股东，不得参与该项表 人支配的股东，不得参与该项表决，该表决须经出席股东大会的 决，该表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上 其他股东所持表决权的半数以上
通过。 通过。

公司下列对外提供财务资助行 公司下列对外提供财务资助行为,须经股东大会审议通过: 为,须经股东大会审议通过:
（一）被资助对象最近一期的资 （一）被资助对象最近一期的资
产负债率超过 70%； 产负债率超过 70%；

（二）单次财务资助金额或者连 （二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助 续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净 金额超过公司最近一期经审计净
资产的 10%； 资产的 10%；

（三）法律、法规或者本章程规 （三）法律、法规或者本章程规
定的其他情形。 定的其他情形。

挂牌公司不得为董事、监事、 挂牌公司不得为董事、监事、
高级管理人员、控股股东、实际 高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方 控制人及其控制的企业等关联方
提供资金等财务资助。 提供资金等财务资助。

对外财务资助款项逾期未收 公司董事，总经理或其他高
回的，挂牌公司不得对同一对象 级管理人员未按本办法规定程继续提供财务资助或者追加财务 序擅自越权签订担保合同，应当
资助。 追究当事人责任。

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