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公告日期:2022-12-23
公告编号:2022-022
证券代码:833390 证券简称:国德股份 主办券商:兴业证券
福建国德科技股份有限公司
第三届董事会 2022 年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 22 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 12 日以电话通
知方式发出
5.会议主持人:郑新国
6. 会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《福建国德科技股份有限公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2022-022
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会全体董事任期现已届满,为保证公司董事会工作正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会共设董事 5 名,经公司股东提名董事郑新国、周志琴、郑新汉、林建煌、李清凡为候选人,任期为三年,自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算,上述董事候选人均为连任董事,不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前,原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟定于2023年01月09日召开2023年第一次临时股东大会,
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系
公告编号:2022-022
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-024)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《福建国德科技股份有限公司第三届董事会 2022 年第四次会议决议》
福建国德科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 12 月 23 日
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