公告日期:2023-02-09
证券代码:833390 证券简称:国德股份 主办券商:兴业证券
福建国德科技股份有限公司
第四届董事会 2023 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 7 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 28 日以电话通
知方式发出
5.会议主持人:郑新国
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《福建国德科技股份有限公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,全体董事一致选举郑新国先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘任郑新国先生为公司总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,聘任郑新国先生为公司总经理,任职期限三年,自本次董事会会议审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于聘任郑新汉先生为公司财务总监并代行信息披
露负责人职责》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,聘任郑新汉先生为公司财务总监并代行信息披露负责人职责,任职期限三年,自本次董事会会议审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案
1.议案内容:
本议案具体详情请详见公司于 2023 年 2 月 9 日在全国中小企业
股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn 或
www.neeq.cc)上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-005)。
2.回避表决情况
关联董事郑新国、周志琴、郑新汉回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(五) 审议《关于公司拟向关联方借款》议案
1.议案内容:
本议案具体详情请详见公司于 2023 年 2 月 9 日在全国中小企业
股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn 或
www.neeq.cc)上披露的《关联交易公告》(公告编号:2023-007)。
2.回避表决情况
关联董事郑新国、周志琴、郑新汉回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》
议案
1.议案内容:
同意定于 2023 年 2 月 24 日召开公司 2023 年第二次临时股东大
会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《福建国德科技股份有限公司第四届董事会 2023 年第一次会议决议》
福建国德科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 2 月 9 日
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