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公告日期:2023-02-24
公告编号:2023-009
证券代码:833390 证券简称:国德股份 主办券商:兴业证券
福建国德科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:郑新国
6.召开情况合法合规性说明:
公司已于 2023 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了 2023 年第二次临时股东大会通知公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公告编号:2023-009
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 31,552,400 股,占公司有表决权股份总数的 55.88%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
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二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案
1.议案内容:
本议案具体详情请详见公司于 2023 年 2 月 9 日在全国中小企业
股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn 或
www.neeq.cc)上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-005)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 1,328,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数
公告编号:2023-009
的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,关联股东郑新国、郑新汉回避表决。(二) 审议通过《关于公司拟向关联方借款》议案
1.议案内容:
本议案具体详情请详见公司于 2023 年 2 月 9 日在全国中小企业
股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn 或
www.neeq.cc)上披露的《关联交易公告》(公告编号:2023-007)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 1,328,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,关联股东郑新国、郑新汉回避表决。三、 备查文件目录
《福建国德科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》
福建国德科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 2 月 24 日
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