公告日期：2024-05-16

证券代码：833390 证券简称：国德股份 主办券商：兴业证券

福建国德科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑新国
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了 2023 年年度股东大会通知的公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 43,965,900 股，占公司有表决权股份总数的 77.86%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事周志琴、林建煌和李清凡因个人原因及出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事周继俭和史素霞因个人原因及出差缺席；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
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二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详情请参看公司于 2024年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,965,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,出席股东或授权代表无需回避。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年度审计报告》议案

1.议案内容：

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2023 年度财务报告进行了审计，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告编号：华兴审字[2024]24004690015 号。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,965,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,出席股东或授权代表无需回避。
（三） 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,965,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,出席股东或授权代表无需回避。
（四） 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,965,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,出席股东或授权代表无需回避。
（五） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定, 公司财务总监将公司 2023年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,965,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0……
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