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公告日期:2024-09-10
证券编码:833390 证券简称: 国德股份 主办券商:兴业证券
福建国德科技股份有限公司
章程
二〇二四年九月
目 录
目录 ...... 2
第一章总则 ...... 3
第二章经营宗旨和范围 ...... 3
第三章股份 ...... 4
第一节股份发行 ...... 4
第二节股份增减和回购 ...... 5
第三节股份转让 ...... 6
第四章股东和股东大会 ...... 6
第一节股东 ...... 6
第二节股东大会的一般规定...... 9
第三节股东大会的召集 ...... 12
第四节股东大会的提案与通知 ...... 13
第五节股东大会的召开 ...... 14
第六节股东大会的表决和决议 ...... 17
第五章董事会 ...... 20
第一节董事 ...... 20
第二节董事会 ...... 23
第六章总经理及其他高级管理人员...... 27
第七章监事会 ...... 30
第一节监事 ...... 30
第二节监事会 ...... 30
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 31
第一节财务会计制度 ...... 31
第二节内部审计 ...... 33
第三节会计师事务所的聘任...... 33
第九章通知 ...... 33
第十章信息披露 ...... 34
第十一章投资者关系管理 ...... 35
第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 36
第一节 合并、分立、增资和减资...... 36
第二节 解散和清算 ...... 37
第十三章修改章程 ...... 39
第十四章附则 ...... 39
第一章 总则
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称“管理办法”)、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定,制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》(以下简称“《公司登记条例》”)和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
公司采取发起设立方式设立,由福建国德医院投资建设有限公司整体变更设立。
第三条公司注册名称:福建国德科技股份有限公司
第四条公司住所:福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 3 号
楼 5 层 B 区。
第五条公司注册资本为人民币 48,679,673 元。
第六条公司经营期限为 20 年。
第七条董事长为公司的法定代表人。
第八条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围
第十一条公司的经营宗旨:通过股份公司的组织形式,提高公司的经营管理水平,最大限度的提高公司的经济效益,为全体股东创造满意的经济回报。
第十二条经依法登记,公司的经营范围:一般项目:软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业总部管理;企业管理咨询;以自有资金从事投资活动;专业设计服务;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;环境保护专用设备销售;电子专用设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;智能控制系统集成;电气设备销售;建筑材料销售;软件销售;工程管理服务;消防技术服务;通用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营;建设工程施工;建设工程设计;建筑智能化系……
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