公告日期：2022-03-28

证券代码：833391 证券简称：建成咨询 主办券商：兴业证券

建成工程咨询股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 11日 以书信方式发出

5.会议主持人：张永强监事会主席

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席张永强先生代表监事会就 2021 年度公司经营管理行为和业绩

的基本评价、监事会会议情况、2021 年度有关事项的监督意见、2021 年度情 况的综合意见等内容进行了详细的工作汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》的要

求，由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行 2021 年度财务审 计。根据会计师事务所出具的审计报告，公司编制 2021 年年度报告及摘要并 予以汇报。（详见《建成工程咨询股份有限公司 2021 年度报告》（公告编号： 2022-004）及《建成工程咨询股份有限公司 2021年度报告摘要》（公告编号： 2022-005））。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年权益分派预案》议案

1.议案内容：

截至 2021 年 12月 31 日，挂牌公司未分配利润为 49,776,262.43 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 50,080,000 股，拟以权

益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 35,056,000 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2021 年，公司实现营业收入:290,785,454.14 元，增幅 9.6%，实现利润

总额为:27,082,873.98 元，较上年增幅 25.83%，归属于挂牌公司股东净利润 为:22,862,690.05 元，较上年增幅 22.62%，现形成《2021 年度财务决算报 告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

综合 2021 年度公司财务决算分析，形成 2022 年度财务预算计划，并形

成《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更的》议案

1.议案内容：

公司于 2021 年度执行了财政部颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁

(修订) 》(“新租赁准则”)企业会计准则修订，对会计政策相关内容进行调 整。

1、变更前采取的会计政策：

本次会计政策变更前，公司执行财政部 2006 年 2 月 15 日发布的《企业

会计准则第 21 号——租赁（财会【2006】3 号）》和各项具体会计准则、企 业会计准 则应用……
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