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公告日期:2022-09-20
公告编号:2022-051
证券代码:833393 证券简称:速达科技 主办券商:中信建投
三门峡速达交通节能科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长李红宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数72,096,500 股,占公司有表决权股份总数的 59.07%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 6 人,董事葛含青因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-051
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容:
该议案内容详见公司全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 上披露的公告《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2022-048)。
2.议案表决结果:
同意股数 72,096,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于补充确认对外担保暨关联交易》议案
1.议案内容:
2015 年 1 月 8 日河南速达电动汽车科技有限公司(以下简称“速达电动”)
向刘少英借款 2000 万元。2017 年 7 月 31 日,河南速达电动汽车科技有限公司
与刘少英签订借款协议,协议金额为 2000 万元,三门峡速达交通节能科技股份有限公司(以下简称“速达科技”)、李复活为该笔借款提供担保。借款期限为
2017 年 7 月 31 日到 2017 年 12 月 31 日,担保期限为借款到期之日起 2 年。河
南速达电动车科技有限公司系公司的关联方,为同一实际控制人李复活控股。2.议案表决结果:
同意股数 1,588,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易,股东李复活、李红宇回避表决。
公告编号:2022-051
三、备查文件目录
《三门峡速达交通节能科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
三门峡速达交通节能科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 20 日
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