公告日期：2024-06-27

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-063
烟台民士达特种纸业股份有限公司

关于控股子公司厂房租赁暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

因生产经营需要，子公司烟台民士达先进制造有限公司（以下简称“先进制造”）拟与关联方烟台泰达产业园区发展有限公司（以下简称“泰达产业园”）签订厂房租赁协议、物业管理协议，租赁其位于黄渤海新区松山产业园雁荡山路以北——国丰泰达新材料产业园的建筑物一套，租赁面积合计 6,456.62 ㎡，租赁期三年，租金单价为 10 元/平方米·月，物业管理费单位为 1 元/平方米·月，水电费代收代缴，预计租赁期内的关联交易总额不超过 500 万元。
（二）决策与审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年6月25日在公司会议室召开了第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过《关于控股子公司厂房租赁暨关联交易的议案》。议案
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司独立董事对该议案发表了明确
的同意意见。

2、董事会审议情况

公司于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室召开了第六届董事会第二次会议，审
议通过《关于控股子公司厂房租赁暨关联交易的议案》。议案表决结果：同意 6票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事宋西全、石岩、邢丽平回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：烟台泰达产业园区发展有限公司

住所：山东省烟台市栖霞市烟台开发区松山产业园松山街道办孵化中心 104室

注册地址：山东省烟台市栖霞市烟台开发区松山产业园松山街道办孵化中心104 室

企业类型：有限责任公司(国有控股)

成立日期：2023 年 4 月 7 日

法定代表人：夏会震

实际控制人：烟台市国有资产监督管理委员会

注册资本：14,000 万元

实缴资本：14,000 万元

主营业务：一般项目：园区管理服务；园林绿化工程施工；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；科技中介服务；新材料技术推广服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；商标代理；版权代理；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；会议及展览服务；集贸市场管理服务；物业管理；酒店管理；融资咨询服务；建筑材料销售；工程管理服务；新材料技术研发；面料纺织加工；纺纱加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：专利代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：实际控制人控制的其他企业

财务状况：

2023年12月31日总资产163,530,151.01元，净资产139,670,478.35元；2023年度营业收入 0 元，净利润-329,521.65 元。

上述数据未经审计。

信用情况：不是失信被执行人

三、关联交易标的基本情况
（一）关联交易标的基本情况

1、交易标的名称：厂房

2、交易标的类别：固定资产

3、交易标的所在地：黄渤海新区松山产业园雁荡山路以北——国丰泰达新材料产业园
（二）关联交易标的资产权属情况

该交易标的权属归属于泰达产业园, 该资产存在向银行抵押的情况,不存在其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司与关联方根据自愿、平等、互惠互利的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式参照当地租赁市场标准执行。
（二）交易定价的公允性

上述定价原则的确定依据公开、公正、公平的原则做出，符合公允定价的基本原则，不存在利用关联交易进行利益转移，损害股东利益尤其是中小股东利益的情况。
五、交易协议的主要内容

先进制造与泰达产业园签订厂房租赁协议、物业管理协议，租赁其位于黄渤海新区松山产业园雁荡山路以北——国丰泰达新材料产业园的建筑物一套，租赁面积合计 6,456.62 ㎡，租赁期三年，租金单价为 10 元/平方米·月，物业管理费单位为 1 元/平方米·月，水电费代收代缴，预计租赁期内的关联交易总额不超
过 500 万元。
六、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司业……
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