公告日期：2021-12-24

公告编号：2021-040

证券代码：833395 证券简称：帕卓管路 主办券商：东海证券

江苏帕卓管路系统股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：詹以哲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 35,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2021-040

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；监事蒋云欣因出差缺席

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于收购宁波凌一传动科技有限公司 51%股权的议

案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://neeq.com.cn）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2021-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司股票由集合竞价交易方式变更为做市交易

方式的议案》

1.议案内容：

公告编号：2021-040

公司股票目前在全国中小企业股份转让系统的交易方式是集合竞价交易方式，根据公司实际情况及相关规定进行论证后，提请股东大会同意申请公司股票由集合竞价交易方式变更为做市交易方式。

2.议案表决结果：

同意股数 35,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更股

票交易方式相关事宜的议案》

1.议案内容：

为公司股票交易方式变更之目的，现拟提请公司股东大会授权董事会全权办理相关事宜，包括但不限于如下事项：

1、决定做市商的选择、做市库存股票数量、做市库存股票价格、股票交易方式变更时机的选择等事项；

2、准备交易方式变更的申请材料等；

3、办理股票交易方式变更需要办理的其他事宜。

本次授权有效期自股东大会通过之日起 12 个月。

2.议案表决结果：

同意股数 35,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

公告编号：2021-040

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《江苏帕卓管路系统股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

江苏帕卓管路系统股份有限公……
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