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发表于 2022-05-20 15:45:06 股吧网页版
帕卓管路:第三届董事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-20


公告编号:2022-017

证券代码:833395 证券简称:帕卓管路 主办券商:东海证券
江苏帕卓管路系统股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 8 日以书面方
式发出.
5.会议主持人:詹以哲
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定,所做 决定合法有效。
(二) 会议出席情况

公告编号:2022-017

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于修订<公司章程>》的议案
1.议案内容:

议案具体内容详见公司于 2022 年 5 月 20 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏帕卓管路系统股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-018)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联表决,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于子公司上海吉碧狮拟购买怀宁县新县城工业园
黄龙路(双创基地 2 号院内)1#楼及洪铺路 20 号双创基地 7#厂房》
的议案。
1.议案内容:

议案具体内容详见公司于 2022 年 5 月 20 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏帕卓管路系统股份有限公司购买资产的公告》(公告编号:2022-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

公告编号:2022-017

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:

公司拟于 2022 年 6 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

与会董事签字确认的《江苏帕卓管路系统股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏帕卓管路系统股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 20 日

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