公告日期：2020-05-15

公告编号：2020-031

证券代码：833402 证券简称：众引传播 主办券商：天风证券

上海众引文化传播股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

上海众引文化传播股份有限公司定于 2020 年 5 月 27 日召开为
2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 20 日，有关会议
事项详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-023。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2020 年 5 月 15 日，公司董事会收到单独持有 17.24%股份的股
东朱海彤先生书面提交的《关于提名梁勤育女士为公司董事》的议案，
提请在 2020 年 5 月 27 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提
案。
（二）临时提案的具体内容

公告编号：2020-031

公司董事林鸣先生因个人原因提请辞去公司董事职务。根据 《公司法》、《公司章程》的有关规定，林鸣先生辞职后会导致公司 董事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理，提名梁勤 育女士为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会决议通过之 日起生效，至本届董事会任期届满之日为止。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东朱海彤先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东朱海彤先生提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 30 日公告的原股东大
会通知事项不变。
四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

(一) 审议《2019 年年度报告及摘要》议案

(二) 审议《2019 年度董事会工作报告》议案

(三) 审议《2019 年度监事会工作报告》议案

(四) 审议《2019 年度财务决算报告》议案

(五) 审议《2020 年度财务预算报告》议案

(六) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

(七) 审议《关于 2019 年度权益分派预案》议案

(八) 审议《关于续聘 2020 年度会计师事务所》议案

公告编号：2020-031

(九) 审议《关于预计 2020 年度银行授信》议案

(十) 审议《关于预计公司 2020 年度使用闲置资金委托理财》议
案

(十一) 审议《关于拟修订<上海众引文化传播股份有限公司章
程>》议案

(十二) 审议《关于拟修订公司相关制度》议案

(十三) 审议《关于提名梁勤育女士为公司董事的议案》议案五、 备查文件目录
《关于向 2019 年年度股东大会增加临时议案的提议函》

上海众引文化传播股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 15 日

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