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公告日期:2023-11-24
证券代码:833412 证券简称:帝瀚环保 主办券商:华鑫证券
苏州帝瀚环保科技股份有限公司
关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 12 月 15 日上午十点。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833412 帝瀚环保 2023 年 12 月 12 日
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
江苏省苏州市相城区太平街道金瑞路公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于〈苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)〉的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)》(公告编号:2023-081)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为顾明华、王燕霞、顾美芳、上海诚焕投资管理有限公司、苏州市大华精密机械有限公司。
(二)审议《关于〈苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》(公告编号:2023-082)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为顾明华、王燕霞、顾美芳、上海诚焕投资管理有限公司、苏州市大华精密机械有限公司。
(三)审议《关于苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》(公告编号:2023-083)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为顾明华、王燕霞、顾美芳、上海诚焕投资管理有限公司、苏州市大华精密机械有限公司。
(四)审议《关于公司〈苏州帝瀚环保科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号:2023-080)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为顾明华、王燕霞、顾美芳、上海诚焕投资管理有限公司、苏州市大华精密机械有限公司。
(五)审议《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
为了促进公司的持续经营、发展,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟向合格投资者定向发行股票。在本次定向发行中,公司在册股东无优先认购权。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为顾明华、王燕霞、顾美芳、上海诚焕投资管理有限公司、苏州市大华精密……
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