公告日期:2023-11-24
证券代码:833412 证券简称:帝瀚环保 主办券商:华鑫证券
苏州帝瀚环保科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 24 日
2.会议召开地点:苏州市相城区太平街道金瑞路公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长顾明华先生
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议《关于〈苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)〉的议案》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)》(公告编号:2023-081)。
2.回避表决情况
本议案顾明华、王燕霞、顾美芳、朱清华、居俊为关联董事,需回避表决。3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(二)审议《关于〈苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》(公告编号:2023-082)。
2.回避表决情况
本议案顾明华、王燕霞、顾美芳、朱清华、居俊为关联董事,需回避表决。3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(三)审议《关于苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》(公告编号:2023-083)。
2.回避表决情况
本议案顾明华、王燕霞、顾美芳、朱清华、居俊为关联董事,需回避表决。3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(四)审议《关于公司〈苏州帝瀚环保科技股份有限公司股票定向发行说明书〉
的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号:2023-080)。
2.回避表决情况
本议案顾明华、王燕霞、顾美芳、朱清华、居俊为关联董事,需回避表决。3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(五)审议《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容:
为了促进公司的持续经营、发展,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟向合格投资者定向发行股票。在本次定向发行中,公司在册股东无优先认购权。
2.回避表决情况
本议案顾明华、王燕霞、顾美芳、朱清华、居俊为关联董事,需回避表决。3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(六)审议《关于与认购对象签署〈苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年附生效条件的定向发行股票的股份认购协议〉的议案》
1.议案内容:
公司拟与认购对象就本次股票定向发行相关事宜签署《苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年定向发行股票的股份认购协议》(以下简称“《认购协议》”),该《认购协议》对认购方的认购数量、认购方式、认购价格、支付方式及其他权
利义务等进行了约……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。