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公告日期:2023-12-15
证券代码:833412 证券简称:帝瀚环保 主办券商:华鑫证券
苏州帝瀚环保科技股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 15 日
2.会议召开地点:苏州市相城区太平街道金瑞路公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长顾明华先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数59,450,000 股,占公司有表决权股份总数的 85.29%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司在职高级管理人员 4 人,列席 4 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于〈苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年员工持股计划
(草案)〉的议案》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)(第一次修订稿)》(公告编号:2023-090)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 4,050,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案顾明华、王燕霞、顾美芳、上海诚焕投资管理有限公司、苏州市大华精密机械有限公司为关联股东,需回避表决。
(二)审议通过《关于〈苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年员工持股计划
管理办法〉的议案》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法(第一次修订稿)》(公告编号:2023-091)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 4,050,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案顾明华、王燕霞、顾美芳、上海诚焕投资管理有限公司、苏州市大华
精密机械有限公司为关联股东,需回避表决。
(三)审议通过《关于苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授
予的参与对象名单的议案》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单(第一次修订稿)》(公告编号:2023-092)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 4,050,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案顾明华、王燕霞、顾美芳、上海诚焕投资管理有限公司、苏州市大华精密机械有限公司为关联股东,需回避表决。
(四)审议通过《关于公司〈苏州帝瀚环保科技股份有限公司股票定向发行说明
书〉的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司股票定向发行说明书(第一次修订稿)》(公告编号:2023-089)。
2.议案表决结果:
普……
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