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公告日期:2024-02-20
苏州帝瀚环保科技股份有限公司
股票定向发行情况报告书
住所:苏州市相城区太平街道金瑞路9号
主办券商
华鑫证券
(深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7888号东海国
际中心一期A栋2301A)
2024年2月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名:
顾明华 王燕霞 顾美芳
居俊 朱清华
全体监事签字:
程须朋 包建华 焦贯伟
全体高级管理人员签字:
陆秀和 居俊 朱清华
高鹏
苏州帝瀚环保科技股份有限公司(加盖公章)
年 月 日
目录
一、 本次发行的基本情况......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 13 -
四、 特殊投资条款...... - 13 -
五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 13 -
六、 有关声明...... - 15 -
七、 备查文件...... - 16 -
释义
在本报告书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
释义项目 释义
公司、本公司、股份公司、帝瀚环保 指 苏州帝瀚环保科技股份有限公司
讯华科技 指 南通讯华科技有限公司
禾吉优、持股平台、合伙企业 指 苏州禾吉优企业管理合伙企业(有限合伙)
本次定向发行、本次股票发行、本次发行 指 帝瀚环保向确定对象定向发行股票的行为
员工持股计划 指 苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年
员工持股计划
高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、副总经理、财
务负责人
股东大会 指 苏州帝瀚环保科技股份有限公司股东大会
董事会 指 苏州帝瀚环保科技股份有限公司董事会
监事会 指 苏州帝瀚环保科技股份有限公司监事会
华鑫证券、主办券商 指 华鑫证券有限责任公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公众公司管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
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