公告日期:2024-04-25
证券代码:833412 证券简称:帝瀚环保 主办券商:华鑫证券
苏州帝瀚环保科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:苏州市相城区太平街道金瑞路公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长顾明华
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容:
总经理依据公司 2023 年度工作的实际情况,就公司经营情况、财务状况以
及人员管理情况及存在的问题等进行了总结和汇报,并提出 2024 年工作计划和经营目标,形成了《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容:
依据公司董事会 2023 年度工作的实际情况,董事会就 2023 年度的工作进行
了总结和汇报,并提出 2024 年度公司经营计划和管理目标,形成了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
详细情况请见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-018),《苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容:
公司依据审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的 2023 年度审计报告,编制《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容:
公司以审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2023 年度审计报告为依据,分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景,根据稳健、谨慎的原则编制《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年度审计报告的各项财务指标和财务数据,结合公司实际情况,公司决定本年度利润不分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七……
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