公告日期：2024-04-25

证券代码：833412 证券简称：帝瀚环保 主办券商：华鑫证券
苏州帝瀚环保科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833412 帝瀚环保 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市天元律师事务所律师见证
（七）会议地点

江苏省苏州市相城区太平街道金瑞路公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

依据公司董事会 2023 年度工作的实际情况，董事会就 2023 年度的工作进行
了总结和汇报，并提出 2024 年度公司经营计划和管理目标，形成了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

依据公司监事会 2023 年度工作的实际情况，监事会就 2023 年度的工作进行
了总结和汇报，形成了《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

详细情况请见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-018），《苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年年度
报告摘要》（公告编号：2024-019）。
（四）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

公司依据审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2023 年度审计报告，编制《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

公司以审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告为依据，分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，根据稳健、谨慎的原则编制《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

根据公司 2023 年度审计报告的各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定本年度利润不分配。
（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

大华会所具有专业能力、投资者保护能力及独立性，且在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够满足公司 2024 年度财务及内控审计工作要求，公司拟续聘大华会所为公司 2024 年度审计机构，负责对公司 2024 年财务报告进行全面的审计服务工作。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公开披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。
（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公司对 2023 年度实际发生的日常性关联交易进行确认，并根据公司经营计划，预计 2024 年度日常性关联交易情况。

详细情况请见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性……
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