公告日期:2024-04-25
证券代码:833412 证券简称:帝瀚环保 主办券商:华鑫证券
苏州帝瀚环保科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 16 日上午 10 点。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833412 帝瀚环保 2024 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京市天元律师事务所律师见证
(七)会议地点
江苏省苏州市相城区太平街道金瑞路公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
依据公司董事会 2023 年度工作的实际情况,董事会就 2023 年度的工作进行
了总结和汇报,并提出 2024 年度公司经营计划和管理目标,形成了《2023 年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》
依据公司监事会 2023 年度工作的实际情况,监事会就 2023 年度的工作进行
了总结和汇报,形成了《2023 年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
详细情况请见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-018),《苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年年度
报告摘要》(公告编号:2024-019)。
(四)审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》
公司依据审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的 2023 年度审计报告,编制《2023 年度财务决算报告》。
(五)审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》
公司以审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2023 年度审计报告为依据,分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景,根据稳健、谨慎的原则编制《2024 年度财务预算报告》。
(六)审议《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》
根据公司 2023 年度审计报告的各项财务指标和财务数据,结合公司实际情况,公司决定本年度利润不分配。
(七)审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》
大华会所具有专业能力、投资者保护能力及独立性,且在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够满足公司 2024 年度财务及内控审计工作要求,公司拟续聘大华会所为公司 2024 年度审计机构,负责对公司 2024 年财务报告进行全面的审计服务工作。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)公开披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-020)。
(八)审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
公司对 2023 年度实际发生的日常性关联交易进行确认,并根据公司经营计划,预计 2024 年度日常性关联交易情况。
详细情况请见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性……
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