公告日期：2024-05-16

苏州帝瀚环保科技股份有限公司
章 程

中国·苏州

目 录

第一章总 则...... 3
第二章经营宗旨和范围...... 3
第三章股份...... 4
第一节股份发行...... 4
第二节股份增减和回购...... 5
第三节股份转让...... 6
第四章股东和股东大会...... 7
第一节股东...... 7
第二节股东大会的一般规定...... 9
第三节股东大会的召集...... 11
第四节股东大会的提案与通知...... 12
第五节股东大会的召开...... 13
第六节股东大会的表决和决议...... 16
第五章董事会...... 19
第一节董事...... 19
第二节董事会...... 22
第六章总经理及其他高级管理人员...... 27
第七章监事会...... 28
第一节监事...... 28
第二节监事会...... 29
第八章公司财务、会计...... 30
第一节财务会计制度...... 30
第二节内部审计...... 32
第三节会计师事务所的聘任...... 32
第九章通知和公告...... 32
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 33
第一节合并、分立、增资和减资...... 33
第二节解散和清算...... 34
第十一章 信息披露及投资者关系管理...... 36
第一节信息披露...... 36
第二节投资者关系管理...... 36
第十二章修改章程...... 38
第十三章争议解决...... 39
第十四章附则...... 39

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）的相关规定，制订本章程。

第二条 苏州帝瀚环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称和住所

中文名称：苏州帝瀚环保科技股份有限公司

公司住所：苏州市相城区太平街道金瑞路；邮政编码：215137。

第四条 公司注册资本为人民币 7,711.9 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：通过股份公司的组织形式，提高公司的经营管理
水平，最大限度的提高公司的经济效益，为全体股东创造满意的经济回报。

第十一条 公司的经营范围：研发、生产、销售：液体净化环保设备、离心
分离器；精密部件加工；相关配件及耗材的销售。液体净化集成系统工程的设计、施工和维护。生产、销售：环保机电产品及相关电子产品。电气自动化设备的设
计与开发，并提供相关技术咨询及售后服务。自营和代理各类商品及技术的进出 口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。污水处理及其再生 利用；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；机械设备租赁。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取股票的形式。

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个 人所认购的股份，每股应当支付相同……
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