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发表于 2019-04-29 00:00:00 股吧网页版
ST电庄:第一届董事会第十四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-29



证券代码:833424 证券简称:ST电庄 主办券商:英大证券

成都新能电庄科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年4月29日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月11日以电话方式发出

5.会议主持人:朱彬滨

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议程序及所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容:

公司总经理根据2018年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和2019年企业发展规划及总经理工作计划,编写了《2018年度总经理工作报告》,提请各董事审议。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

为了更好的履行公司董事会的工作职责,推动2019年公司各方面的工作,董事会制作了《2018年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定,以及《公司章程》的规定,报告在2018年度公司的生产经营情况、公司发展战略、2018年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

现根据2018年公司经营情况形成了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》,提请各董事审议。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

公司在2019年度经营计划的基础上,按照财务预算编制原则,形成了《关于公司2019年度财务预算报告的议案》,提请各董事审议。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于成都新能电庄科技股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容

现将拟定《关于成都新能电庄科技股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》,提请各董事商议。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容:

2018年度公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于追认2018年度下半年关联交易的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的本议案的公告(公告编号:2019-005)

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容:

现将公司拟定《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》,提请各董事商议。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关……
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