公告日期：2019-04-29

证券代码：833424 证券简称：ST电庄 主办券商：英大证券
成都新能电庄科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月21日10时。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月16日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京康达（成都）律师事务所。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度总经理工作报告的议案》议案

公司总经理根据2018年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和2018年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《2018年度总经理工作报告》，提请各董事审议。
（二）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》议案

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动2019年公司各方面的工作，董事会制作了《2018年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定，以及《公司章程》的规定本报告在2018年度公司的生产经营情况、公司发展战略、2018年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结
（三）审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》议案

现根据2018年公司经营情况形成了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》，提请各董事审议。
（四）审议《关于2019年度财务预算报告的议案》议案

公司在2019年度经营计划的基础上，按照财务预算编制原则，形成了《关于公司2019年度财务预算报告的议案》，提请各董事审议。
（五）审议《关于成都新能电庄科技股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》议案

现将拟定《关于成都新能电庄科技股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》，提请各董事商议。
（六）审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》议案

2018年度公司拟不进行利润分配
（七）审议《关于追认2018年度下半年关联交易的议案》议案

具体内容详见公司2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的本议案的公告（公告编号：2019-005）
（八）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》议案

现将公司拟定《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，提请各董事商议。
（九）审议《关于预计2019年日常性关联交易的议案》议案

具体内容详见公司2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的本议案的公告（公告编号：2019-007）
（一十）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》议案

现将拟定《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》，提请各董事审议。
（一十一）审议《关于公司会计政策变更的议案》议案

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如上表所示。调整重述前，应收票据、应收账款分为两个科目列示；调整重述后合并为一个科目列示。调整重述前，研发费用全部计入管理费用，没有单独列示；调整重述后，作为单独科目列示
（一十二）审议《关于增加经营范围并修改公司住所的议案》议案

公司因办公室迁移，需对注册地址予以变更，因工作人员疏忽，公司于2018年11月05日完成住所变更并修订公司章程，该公司章程修订未履行审议程序及信息披露义务。

公司因经营业务需要，需对经营范围增加汽车、汽车零配……
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