公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-004
证券代码：833424证券简称：ST电庄主办券商：英大证券

成都新能电庄科技股份有限公司

关于增加经营范围并修改公司住所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

成都新能电庄科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修改公司住所的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开和审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
二、修订内容

公司因办公室迁移，需对注册地址予以变更，因工作人员疏忽，公司于2018年11月05日完成住所变更并修订公司章程，该公司章程修订未履行审议程序及信息披露义务。

公司因经营业务需要，需对经营范围增加汽车、汽车零配件、电子产品、针纺织品、服装、日用品、工艺品（象牙及其制品除外），文化用品（不含图书，报刊，音响制品和电子出版物）、家具、母婴用品、五金产品、灯具；国产音像制品，电子出版物零售（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；食品销售（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；新能源技术研发：充电设施运营、建设、维护，因工作人员疏忽，公司于2018年11月05日完成经营范围增加，该公司章程修订未履行审议程序及信息披露义务。
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

公告编号：2019-004
原规定 修订后

第十一条;研发、销售计算机软硬件、外围设 第十一条;研发、销售计算机软硬件、外围设备及计算机配件、仪器仪表、网络设备；网 备及计算机配件、仪器仪表、网络设备；网络布线工程施工（凭资质许可证从事经营）；络布线工程施工（凭资质许可证从事经营）；汽车租赁；国际贸易代理服务；销售：家用 汽车租赁；国际贸易代理服务；销售：家用电器、机电设备（以上经营范围依法须经批 电器、机电设备、汽车、汽车零配件、电子准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）产品、针纺织品、服装、日用品、工艺品（象
牙及其制品除外），文化用品（不含图书，报
刊，音响制品和电子出版物）、家具、母婴用
品、五金产品、灯具；国产音像制品，电子
出版物零售（未取得相关行政许可（审批），
不得开展经营活动）；食品销售（未取得相关
行政许可（审批），不得开展经营活动）；新
能源技术研发：充电设施运营、建设、维护。
（以上经营范围依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营）

四川省成都市高新区天华一路99号8栋104 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉
号 泰五路88号2栋20层3号

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：四川省成都市高新区天华一路99号8栋104号

拟变更公司注册地址为：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉泰五路88号2栋
20层3号

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前……
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