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发表于 2019-08-29 18:43:27 股吧网页版
ST电庄:董事、监事换届公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-29


公告编号:2019-020

证券代码:833424 证券简称:ST 电庄主办券商:英大证券

成都新能电庄科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届基本情况
(一)董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十五次会议于 2019
年 8 月 27 日审议并通过:

提名先越为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起
生效。

提名刘颖为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起
生效。

提名王静懿为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第一次临时股东大会决议之日
起生效。

提名尹京为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第一次临时东大会决议之日起生
效。

提名朱滨彬为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第一次临时股东大会决议之日
起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事,实际到会董事 5 人。

会议由朱滨彬主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)换届后董监高人员情况

董事先越持有公司股份 3,368,333 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
董事刘颖持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号:2019-020

董事王静懿持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象

董事尹京持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱滨彬持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

(二)监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第十一次会议于 2019
年 8 月 27 日审议并通过:

提名先大利为公司监事,任职期限三年,自 2019 年第一次临时股东大会决议之日
起生效。

提名梁牧为公司监事,任职期限三年,自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起
生效。

次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。

会议由先大利主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)换届后董监高人员情况

监事先大利持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事梁牧持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响:

此次董事会、监事会换届选举符合《公司法》和《公司章程》,未导致公司董事会、
监事会成员人数低于法定最低人数,未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件
(一)《成都新能电庄科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。
(二)《成都新能电庄科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

公告编号:2019-020

成都新能电庄科技股份有限公司董事、
董事会
2019 年 8 月 29 日

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