公告日期：2024-02-06

公告编号：2024-006

证券代码：833426 证券简称：先控电气 主办券商：开源证券
先控捷联电气股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 25 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：YAO YUN

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事 YAO YUN、严伟贤、胡杰因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于改选董事会暨第三届董事会提前换届选举的议案》

公告编号：2024-006

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，公司拟修改董事会人数
至 9 人，修改后董事会由 5 名非独立董事，3 名独立董事及 1 名职工代表董事组
成。同时公司第三届董事会任期将于 2024 年 6 月 30 日届满，鉴于公司经营管理
及战略发展需要，公司董事会决定提前换届选举。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名陈冀生先生、YAOYUN 先生、严伟贤女士、刘亚峰先生、李世伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
经对公司第四届董事会 5 名非独立董事候选人的个人履历、工作情况等资料的核查，我们认为: 公司非独立董事候选人陈冀生先生、YAO YUN 先生、严伟贤女士、刘亚峰先生、李世伟先生具备履行非上市公众公司非独立董事职责所需的工作经验，以上董事候选人符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，第三届董事会按规定将继续履职。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名谢少军先生、高

公告编号：2024-006

晓光先生、张然然女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

以上独立董事候选人符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，第三届董事会按规定将继续履职。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，相应修订《公司章程》中有关条款。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日……
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