公告日期：2024-02-26

证券代码：833426 证券简称：先控电气 主办券商：开源证券
先控捷联电气股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：YAO YUN
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数62,758,975 股，占公司有表决权股份总数的 69.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李梅素、边国刚因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于改选董事会暨第三届董事会提前换届选举的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，公司拟修改董事会人数
至 9 人，修改后董事会由 5 名非独立董事，3 名独立董事及 1 名职工代表董事组
成。同时公司第三届董事会任期将于 2024 年 6 月 30 日届满，鉴于公司经营管理
及战略发展需要，公司董事会决定提前换届选举。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,758,975 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，相应修订《公司章程》中有关条款。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,758,975 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，公司拟改选董事会增加三名独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,758,975 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，无需回避表决。
（四）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（一）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名陈冀生先生、YAOYUN 先生、严伟贤女士、刘亚峰先生、李世伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
经对公司第四届董事会 5 名非独立董事候选人的个人履历、工作情况等资料的核查，我们认为: 公司……
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