公告日期:2024-04-29
证券代码:833426 证券简称:先控电气 主办券商:开源证券
先控捷联电气股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 14 日 以电话通知方式发出
5.会议主持人:李冬梅
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年实际情况,公司按照全国中小企业股份转让系统的要求编制了《先控捷联电气股份有限公司 2023 年年度报告》及《先控捷联电气股份有
限公司 2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司2023 年年度报告》(公告编号:2024-032)及《先控捷联电气股份有限公司 2024年年度报告摘要》(公告编号:2024-033)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不属于关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容:
为更加客观、公允、谨慎地反映公司各财务报告期的实际经营成果和财务状况,公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》的相关规定,对相关财务信息进行更正,采用追溯重述法对 2022 年度的财务报表及附注相关项目进行了调整,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对 2022 年度的会计差错更正进行了鉴证,并出具了《先控捷联电气股份有限公司前期重大会计差错更正专项说明的鉴
证报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号:2024-034)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不属于关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于更正 2022 年度相关财务报表和附注的议案》
1.议案内容:
为更加客观、公允、谨慎地反映公司各财务报告期的实际经营成果和财务状
况,公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》的相关规定,对相关财务信息进行更正,采用追溯重述法对 2022 年度的财务报表及附注相关项目进行了调
整。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司关于前期会计差错更正后 2022年度财务报表和附注》(公告编号:2024-035)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不属于关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统的有关规定,公司对 2023 年度股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查,出具了《先控捷联电气股份有限公司2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2024年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-036)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不属于关联交易,无需回避表决……
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