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公告日期:2024-06-28
公告编号:2024-026
证券代码:833430 证券简称:八达科技 主办券商:一创投行
江苏八达科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:周顺明
6.会议列席人员:全体监事以及非董事高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议由董事长周顺明先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司第四届董事会换届选举》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,董事会进行第四届董事会董事成员的提名。第四届董事会董
公告编号:2024-026
事任期三年,自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。
根据有关规定,为确保董事会的正常运行,第三届董事会的现有董事在新一届董事产生之前,将继续履行董事职责,直至第四届董事会产生之日起自动卸任。
第四届董事会提名董事候选人:周顺明、蒋锡芬、蒋媛、周达、刘延付。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》
1.议案内容:
公司董事会提请于 2024 年 7 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《江苏八达科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。
江苏八达科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 28日
公告编号:2024-026
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