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发表于 2024-06-28 15:57:23 股吧网页版
八达科技:第三届监事会第十四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-06-28


公告编号:2024-027

证券代码:833430 证券简称:八达科技 主办券商:一创投行
江苏八达科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人:邵震
6.召开情况合法合规性说明:

会议由监事会主席邵震先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》与《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司第三届监事会换届选举》
1.议案内容:

鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定,监事会进行第四届监事会监事成员的提名。第四届监事会监 事任期三年,自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。根据有关

公告编号:2024-027

规定,为确保监事会的正常运行,第三届监事会的现有监事在新一届监事产生 之前,将继续履行监事职责,直至第四届监事会产生之日起自动卸任。

第四届监事会提名非职工代表监事候选人:邵震、丁丞。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《江苏八达科技股份有限公司第三届监事会第十四 次会议决议》。

江苏八达科技股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 28 日

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