公告日期：2024-07-18

公告编号：2024-031

证券代码：833430 证券简称：八达科技 主办券商：一创投行
江苏八达科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：□现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周顺明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
38,186,101 股，占公司有表决权股份总数的 75.63%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-031

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第四届董事会换届选举》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，董事会进行第四届董事会董事成员的提名。第四届董事会董 事任期四年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第三届董事会的现有董事在新 一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生之日起自动 卸任。

第四届董事会提名董事候选人：周顺明、蒋锡芬、蒋媛、周达、刘延付。2.议案表决结果：

普通股同意股数38,186,101股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司第四届监事会换届选举》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，监事会进行第四届监事会监事成员的提名。第四届监事会监 事任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算。根据有关 规定，为确保监事会的正常运行，第三届监事会的现有监事在新一届监事产生 之前，将继续履行监事职责，直至第四届监事会产生之日起自动卸任。

第四届监事会提名非职工代表监事候选人：邵震、丁丞。

公告编号：2024-031

2.议案表决结果：

普通股同意股数38,186,101股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

一 《关于 0 0% 0 0% 0 0%

公司第

四届董

事会换

届选

举》

三、律师见证情况
（一……
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