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公告日期:2024-08-16
公告编号:2024-042
证券代码:833430 证券简称:八达科技 主办券商:一创投行
江苏八达科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 1 日 以书面方式发出
5.会议主持人:邵震
6.召开情况合法合规性说明:
会议由监事会主席邵震先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》与《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关法律、法规 的要求,公司编制了《江苏八达科技股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告
公告编号:2024-042
编号:2024-043)。公司监事会对公司上述报告进行了审核,并发表审核意见 如下:
(1)2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定;
(2)2024 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有
限公司的各项规定,未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合 实际的情况,公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司上半年的经营管理和 财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《江苏八达科技股份有限公司第四届监事会第二次 会议决议》
江苏八达科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 16 日
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