公告日期：2021-06-09

证券代码：833432 证券简称：国瑞环保 主办券商：国泰君安
上海国瑞环保科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 6 月 8 日，第二届董事会第二十次会议审议通过《关于提请展开
2021 年第三次临时股东大会》的议案。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 24 日 10：00。

预计会议 1 小时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833432 国瑞环保 2021 年 6 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市长宁区天山西路 789 号 B606 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人》的议案。
鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《上海国瑞环保 科技股份有限公司公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举。董事会提 名金惠志、张谢怡、金础、邹国良、倪新华为公司第三届董事会董事候选人， 任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。金惠志、张谢怡、金础、邹 国良、倪新华为连任董事，上述董事候选人均具备《公司法》和《公司章程》 规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩 戒，不属于失信联合惩戒对象。
(二) 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会候选人》的议案。
鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《上海国瑞环保科技股份有限公司公司章程》的相关规定，监事会应进行换届选举。监事会提名赵钱承、刘丹为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。赵钱承为连任监事，上述监事候选人均具备《公司法》和《公
司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖 公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理 人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理 登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函方式确认登记，书面函以抵达本公司 的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2021 年 6 月 24 日上午 9 点

（三）登记地点：上海市长宁区天山西路 789 号 B606 室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张谢怡电话：13003111261
（二）会议费用：自理。
五、备查文件目录

《上海国瑞环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
《上海国瑞环保科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

上海国瑞环保科技股份有限公司董事会
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