公告日期:2021-06-24
公告编号:2021-019
证券代码:833432 证券简称:国瑞环保 主办券商:国泰君安
上海国瑞环保科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 6 月 24 日
2.会议召开地点:上海市天山西路 789 号 B 座 606 室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长金惠志
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合公司法、公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数16,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人》的议案
公告编号:2021-019
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期已经届满,根据《公司法》及《上海国瑞环保 科技股份有限公司公司章程》的相关规定,董事会应进行换届选举。董事会提 名金惠志、张谢怡、金础、邹国良、倪新华为公司第三届董事会董事候选人, 任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。金惠志、张谢怡、金础、邹 国良、倪新华为连任董事,上述董事候选人均具备《公司法》和《公司章程》 规定的担任公司董事的任职资格,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩 戒,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 16,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会候选人》的议案1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》及《上海国瑞环保科技 股份有限公司公司章程》的相关规定,监事会应进行换届选举。监事会提名赵 钱承、刘丹为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自公司股 东大会审议通过之日起计算。赵钱承为连任监事,上述监事候选人均具备《公 司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格,未受过中国证监会及 其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 16,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
公告编号:2021-019
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变 生效日期 会议名称 生效
动 情况
金惠志 董事 任职 2021 年 6 2021 年第三次临时股东 审议
月 24 日 大会 通过
张谢怡 董事 任职 2021 年 6 2021 年第三次临时股东 审议
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。