公告日期:2023-01-09
公告编号:2023-001
证券代码:833434 证券简称:博锐斯 主办券商:东兴证券
中山博锐斯新材料股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨文会
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数34,990,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.12%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
公告编号:2023-001
二、议案审议情况
(一)审议通过《拟变更会计师事务所》议案
1.议案内容:
公司前任审计机构是“永拓会计师事务所(特殊普通合伙)”,根据公司的经营情况并经公司综合考虑,公司拟变更会计师事务所,拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2022 年年度报告的审计机构,负责公司财务报告的审计工作。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《中山博锐斯新材料股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号 2022-050)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数34,990,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
三、备查文件目录
《中山博锐斯新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
中山博锐斯新材料股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 9 日
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