公告日期：2023-09-28

北京大成律师事务所

关于

江苏永创医药科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市的

法 律 意 见 书

大成证字[2023]第 201 号

www.dentons.cn

北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16 层北京大成律师事务所（100020）
16 / F, Block B, Zhaotai International Center, 10 Chaoyangmen South Street, Chaoyang District,
Beijing, China

Tel: +86 10-58137799

Fax: +86 10-58137788

目 录

释 义......2
一、本次发行上市的批准与授权......7
二、发行人本次发行上市的主体资格......7
三、本次发行上市的实质条件......8
四、发行人的设立......12
五、发行人的独立性......13
六、发行人的发起人、股东及实际控制人......13
七、发行人的股本及其演变......14
八、发行人的业务......15
九、发行人的关联交易及同业竞争......19
十、发行人的主要财产......20
十一、发行人的重大债权债务......22
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并......23
十三、发行人章程的制定与修改......23
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作......24
十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化......24
十六、发行人的税务......25
十七、发行人的环境保护、产品质量、安全生产......25
十八、发行人募集资金的运用......26
十九、发行人的业务发展目标......27
二十、诉讼、仲裁或行政处罚......27
二十一、发行人招股说明书法律风险评价......28
二十二、本所律师认为需要说明的其他事项........23
二十三、结论意见......29

释 义

除非本法律意见书另有所指，下列词语具有的含义如下：
公司、股份公司、发行人、 指 江苏永创医药科技股份有限公司
永创医药

本次发行上市 指 发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市

本所 指 北京大成律师事务所

辅导机构、保荐机构、主承 指 开源证券股份有限公司
销商、开源证券

中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

苏亚金诚 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

永创有限 指 江苏永创化学有限公司

淮安永创 指 淮安永创化学有限公司

永多化学 指 阜新永多化学有限公司

阜新清稷升 指 阜新清稷升科技有限公司

永恩咨询 指 淮安永恩咨询管理有限公司

永大进出口 指 淮安永大进出口贸易有限公司

淮安创首业 指 淮安创首业企业管理中心（有限合伙）

金戈化工 指 涟水县金戈化工贸易有限公司

永多地产 指 江苏永多地产有限公司

皓兴轩物业 指 淮安皓兴轩物业管理服务有限公司

华盛置业 指 淮安市华盛置业有限公司

永馨商业 指 涟水县永馨商业管理有限公司

永多投资 指 涟水永多投资管理有限公司

宁波繁星 指 宁波繁星汇融投资管理有限公司

今世缘 指 江苏今世缘酒业股份有限公司

中国证监会 ……
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