公告日期：2023-11-13

证券代码：833453 证券简称：永创医药 主办券商：开源证券
江苏永创医药科技股份有限公司董事会审计委员

会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于制定公司董事会审计委员会议事规则的议案》。本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏永创医药科技股份有限公司

审计委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为强化江苏永创医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规范性文件及《江苏永创医药科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”），并制订本细则。

第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

第二章 人员组成

第三条 审计委员会由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，其中至
少须有二分之一以上的委员为独立董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员原则上独立于公司日常经营管理事务， 且应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责主持审计委员会工作；主任委员（召集人） 由董事会选举产生。
第六条 审计委员会委员任职期限与其董事任职期限相同， 任期届满，连选
可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据公司章程及本细则增补新的委员。
第三章 职责权限

第七条 审计委员会应当履行下列职责：

（一） 监督及评估外部审计机构工作；
（二） 监督及评估内部审计工作；
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见；
（四） 监督及评估公司的内部控制；
（五） 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；
（六） 公司董事会授权的其他事宜及有关法律法规中涉及的其他事项。

审计委员会应当就认为必须采取的措施或改善的事项向董事会报告，并提出建议。

第八条 审计委员会监督及评估外部审计机构工作， 应当履行下列职责：（一） 评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外部审计机构提供非审计服务对其独立性的影响；
（二）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议；
（三）审核外部审计机构的审计费用及聘用条款；

（四）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项；
（五）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。
审计委员会须每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议。董事会秘书可以列席会议。

第九条 审计委员会监督及评估内部审计工作， 应当履行下列职责：

（一） 审阅公司年度内部审计工作计划；
（二）督促公司内部审计计划的实施；
（三）审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，督促重大问题的整改；（四）指导内部审计部门的有效运作。
公司内部审计部门须向审计委员会报告工作。内部审计部门提交给管理层的
各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委员会。

第十条 审计委员会在审阅公司财务报告并发表意见时， 应当履行下列职：（一） 审阅公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意见；（二）重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等；
（三）特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；（四） 监督财务报告问题的整改情况。

第十一条 审计委员会监督及评估公司内部控制， 应当履行下列职责：
（一） 评估公司内部控制制度设计的适当性；
（二）审阅内部控制自我评价报告；
（三）审阅外部审计机构出具的内部控制……
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